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Gepostet in:2025.06.18
Autor: etrpt
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Par exemple, des États comme Malte ont été critiqués à plusieurs reprises pour leurs activités de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont considérées comme inadéquates. Le cœur de l'initiative de l'UE lancée mardi est la création d'une nouvelle autorité chargée de lutter contre le blanchiment d'argent illégal et le financement du terrorisme.Selon la volonté de la Commission européenne, elle devrait coordonner le travail des contrôleurs nationaux des transactions financières et du blanchiment de capitaux et veiller à ce que leurs exigences soient conformes à la législation de l'UE sur le blanchiment de capitaux. tipico casino paysafecard